反洗钱受益人识别是什么开始

反洗钱受益人识别是什么开始

反洗钱受益人识别是指金融机构在开展业务的过程中,通过调查和识别客户的受益人,以确保不向涉嫌洗钱、恐怖融资等非法活动提 ...

投资基金 2年前 159